Hoe kan men het opsporingsonderzoek dan belemmeren?

Een opsporingsonderzoek kan gemakkelijk gefrustreerd worden wanneer daarbij onderzoeken in het buitenland ingesteld moeten worden. Dit betekent voor politie en justitie veel extra werk, omdat per land uitgezocht moet worden of en zo ja welk verdrag van toepassing is. Criminelen maken daar handig gebruik van. Zo belemmeren zij het opsporingsonderzoek o.a. door:

• opzetten van een (op papier) wereldwijd netwerk van (fictieve) rechtspersonen;
• het gebruik van valse namen/adressen;
• het toepassen van listige kunstgrepen;
• het inzetten van deskundige adviseurs zoals advocaten, notarissen en fiscale adviseurs, evenals het gebruik maken van vertragingstactieken.