Hoe kan ik fraude herkennen, zijn er bepaalde indicatoren waarop ik moet letten?

In het algemeen moet men alert zijn op alle afwijkingen van het normale en moet men de bestaande interne regels en controles ook naleven en uitvoeren. Uit onderzoeken zijn wat (subjectieve) typeringen naar voren gekomen. In het bedrijfsleven wordt 70% van de fraude door eigen werknemers gepleegd. Vaak hebben zij een lange staat van dienst. Uit onderzoek blijkt dat indicatoren kunnen zijn (in oplopende volgorde van voorkomen):

• Problemen in de privé-omgeving 4,1%
• Succesvol moeten zijn 4,7%
• Gebrek aan autoriteit 4,8%
• Juridische problemen verleden 5,3%
• Buitensporige werkdruk 6,5%
• Geen vakantie opnemen 6,5%
• Klagen over te laag salaris 7,9%
• Problemen in het werkverleden 8,1%
• Verslavingsproblemen 8,4%
• Defensieve, prikkelbare houding 12,6%
• Autoritaire houding 14,8%
• Scheiding/problemen in gezin 14,8%
• Geen taken willen delen 18,2%
• Ongewone samenwerking met klant 19,2%
• Financiële problemen 27,1%
• Er een ongewone levensstijl op nahouden 35,6%