Wat bedoelt men met 'witwassen'?

Zwart geld wordt witgewassen als de criminele herkomst wordt versluierd. Veelal wordt de fiscus daarmee benadeeld. In Nederland is er voor gekozen om witwassen strafbaar te stellen langs de weg van de zogeheten heling bepalingen. Er staat vier jaar gevangenisstraf op. Er is een nieuw wetsartikel (420bis Strafrecht) dat witwassen apart strafbaar stelt. Dan kan de drugshandelaar of fraudeur die zelf voordeel uit misdrijf verkrijgt worden aangepakt.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 236 vragen en antwoorden over Fraude - Forensic Services.