Welke ondernemingsvormen worden het meest gebruikt bij fraude?

Bijna alle Nederlandse ondernemingsvormen worden daarvoor gebruikt en in een groot aantal gevallen ook buitenlandse rechtspersonen. Deze laatste omdat men in een aantal landen de identiteit van de werkelijke belanghebbende (eigenaar/bestuurder en/of grootaandeelhouder) kan afschermen door zich te laten vertegenwoordigen door een plaatselijke (rechts)persoon (bestuurder), het zogenaamde 'benificial ownership'.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 236 vragen en antwoorden over Fraude - Forensic Services.