Wat is ceo-fraude?

Hierbij speelt de ceo van het bedrijf nietsvermoedend een prominente rol: een medewerker op de financiële administratie ontvangt een e-mail van de ceo, met de opdracht om een fors bedrag over te maken naar een buitenlandse rekening. Ter verificatie van de gegevens kan een advocatenkantoor gebeld worden. Dit kantoor zit echter ook in het complot. De administrateur werkt meestal bij een dochteronderneming en de ceo en hij kennen elkaar niet persoonlijk. Omdat de afstand tussen beiden zo groot is, durft de medewerker vaak niet na te gaan of het wel klopt. Veelal wordt deze vorm van fraude uit gêne niet gemeld, wat criminelen in de kaart speelt.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 236 vragen en antwoorden over Fraude - Forensic Services.